| bregalad пишет: |
| Если так подумать, кому плохо от того, что деньги перечисляются из Европы в Россию и тратятся здесь? |
В России трансграничный мониторинг жёстче, хотя и в мире в целом сложно деньги переводить, не знаю, как сейчас, но раньше, например, перевод из Европы не в ЕС, просто через банковскую систему, тоже нетривиален был. Переводы за границу технически намного сложнее. Вероятно отчётность по ним из-за этого тоже.
Вот человек А, и особенно организация Б, перевели деньги В. Что внутри страны, что международный перевод, не важно. Первый вопрос, а с чего это вообще кто-то решил перевести деньги В. Ну не переводят без повода деньги. Самое главное предположение, что В, вероятно, сделал какую-то работу, и с ним расплачиваются. Но в этом случае В должен заплатить налоги. С любого дохода надо платить налоги. Причём если от физического лица ещё мог быть перевод там по дружбе, то от организации это уже невозможно. Да и самой организации надо как-то в бухгалтерских документах указывать, на что и с какими целями они тратят деньги, в том числе из тех же налоговых соображений.
Финансовый монторинг есть везде. Если у нас намного жестче с трансграничными платежами, то на западе внутренний мониторинг жёстче. Потому что есть борьба с неуплатой налогов, есть борьба с отмыванием денег, с криминалом. Понятно, что есть какие-то пороговые величины, если обороты небольшие, то не так страшно. Но сам по себе принцип есть.
